广东广垦恒之康食品有限公司

            2024年第一次临时股东会会议通知

致：公司股东广东广垦畜牧集团股份有限公司、胡红春、李和章

    我公司定于2024年1月4日上午9时，于线上视频召开“广东广垦恒之康食品有限公司2024年第一次临时股东会会议”，现将本次会议拟审议议题通知如下：

一、关于刘世坤先生申请辞去董事、董事长、法定代表人职务；补选梁耀先生为董事，并由其担任公司董事长、法定代表人的事宜。

二、关于变更公司注册地址为广州市天河区燕岭路115号219室的事宜。

三、修改章程相关条款，提交章程修正案。

    请公司全体股东准时与会，未按时与会、未履行相关义务视为放弃相应权益。

联系人：梁耀     电话：1830066001    

    特此通知。

                           广东广垦恒之康食品有限公司

                                    2023年12月19日