召开广州化学试剂厂(股份合作)第二十七次股东大会通知

    广州化学试剂厂(股份合作)第九届董事会第十七次会议决定召开第二十七次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2026年5月22日(星期五)上午10:00。

二、会议地点：广州市海珠区同福东路644号天一酒店四楼B厅

三、会议内容： 

1、由董事长王保金作广州化学试剂厂（股份合作）董事会工作报告；

2、由监事主任卓业争作广州化学试剂厂（股份合作）监事会工作报告；

3、表决议题一：广州化学试剂厂（股份合作）2025年度分红方案；

4、表决议题二：修改《广州化学试剂厂（股份合作）章程》（第七条经营范围）的议案。

四、会议出席对象：2026年5月21日仍在册的广州化学试剂厂(股份合作)股东或股东授权委托代理人。

五、会议登记办法：

1、登记手续：股东本人出席股东大会的，须持本人身份证及股权证复印件办理登记；股东无法亲自出席的，可委托代理人参会，代理人须持股东代理人授权委托书、委托人股权证复印件及本人身份证原件办理登记；

2、登记时间：2026年5月22日，上午09：45－10：00；

3、开会时间：2026年5月22日，上午10：00－11：30；

　4、其他事项：

（1）收到会议通知的股东，请务必于5月15日前与厂办联系确认出席与否，联系人：黄海霞，地点：厂部电脑室，电话：84337413手机：1812220379。

（2）与会人员请自行按时到会（地铁：2号线“市二宫”站D、E出口皆可；公交车：地铁市二宫站）。

    特此通知！

                      广州化学试剂厂(股份合作)董事会

                                  二〇二六年五月一日