广州市南方面粉股份有限公司

                 关于召开股东会的通知

本公司董事会定于2026年9月18日上午9:00在广州市南沙区横沥工业园冯马路6号公司综合楼会议室召开股东会，会期半天。

一、会议审议事项

1.审议2025年董事会工作报告；

2.审议2025年监事工作报告；

3.审议2025年财务决算报告；

4.审议设立审计委员会的议案；

5.审议2020-2025年利润分配方案；

6.审议公司章程。

二、出席会议的自然人股东，持本人身份证和股权证现场办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股权证、委托人身份证、现场办理登记手续。

三、出席会议所需的交通食宿费用自理。

四、联系人：陈小姐

联系电话：020-84528091

               广州市南方面粉股份有限公司董事会    

                                  2026年8月29日