广州市南方面粉股份有限公司

      关于召开2026年第二次临时股东会会议的通知

各位股东：

本公司定于2026年9月28日（星期一）上午10:00在广州市南沙区横沥工业园冯马路6号公司综合楼会议室召开2026年第二次临时股东会会议。

一、会议审议事项

审议《广州市南方面粉股份有限公司章程（修订稿）》。

二、出席会议登记手续

（一）出席会议的自然人股东，持本人身份证和股权证现场办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股权证、委托人身份证现场办理登记手续。

（二）出席会议的法人股东，由法定代表人出席的，持法定代表人身份证现场办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持授权委托书及本人身份证现场办理登记手续。

三、出席会议所需的交通食宿费用自理。

四、联系人：陈小姐，联系电话：020-84528091

               广州市南方面粉股份有限公司董事会    

                                   2026年9月8日